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      随着数字货币的兴起与普及，其背后的刑事风险也日益凸显，成为法律监管和司法实践中的热点话题。涉币案件，特别是与虚拟货币相关的刑事活动，不仅挑战着传统的法律框架，也对金融安全构成了潜在威胁。本文旨在探讨涉币案件中常见的几种刑事风险，以期为行业参与者提供警示，促进合规经营。

一、非法集资类犯罪

在数字货币领域，非法集资类犯罪是最为典型的刑事风险之一。项目方或个人可能通过首次代币发行（ICO）、空投、预售等形式，承诺高额回报，吸引公众投资，实际上却缺乏实质业务支撑，构成非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪。例如，擅自发行股票、公司、企业债券，或以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金，均属于此类风险。

二、诈骗罪与虚假广告罪

利用虚拟货币进行诈骗活动，包括但不限于搭建虚假交易平台、虚构投资项目、推广不存在的数字货币产品等，都可能构成诈骗罪。同时，发布虚假广告宣传，诱导投资者购买无价值或风险极高的数字货币产品，则可能触犯虚假广告罪。

三、洗钱与掩饰隐瞒犯罪所得罪

由于数字货币具有匿名性、跨国界的特性，其成为了洗钱犯罪的首选工具之一。犯罪分子可能利用虚拟货币交易“洗白”电信网络诈骗、贩毒、走私等非法所得，从而构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。随着监管技术的发展，此类行为正受到更严格的监控和打击。